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江苏津铭创艺家居有限公司

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天舟文化:2021年年度股东大会决议公告
发布时间:2022-05-31     

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日09:15-15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份总数99,984,932股,占公司股份总数的11.9694%。其中:

  出席现场会议的股东及股东代表共 3人,代表有表决权股份99,124,232股,占公司股份总数的11.8663%。

  通过网络投票的股东共6人,代表有表决权股份860,700股,占公司股份总数的0.1030%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,根据合并统计结果,不存在重复投票的情形。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中董事长袁雄贵先生因工作原因请假,独立董事许中缘先生因工作原因请假,未能亲自出席本次会议,委托独立董事刘爱明先生代为出席。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经投票表决,同意99,876,432股,占出席会议有表决权股份数的99.8915%;反对108,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意752,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3940%;反对108,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6060%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

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